- Grave redada policial: dos personas detenidas en Pamplona por estar involucradas en un esquema de tráfico de criptomonedas que movió 7,7 millones de euros
- La Policía Nacional desmantela una estafa de criptomonedas en Pamplona que afectó a más de 250 inversores
- La investigación
- Técnicas de investigación
- La investigación continúa
Grave redada policial: dos personas detenidas en Pamplona por estar involucradas en un esquema de tráfico de criptomonedas que movió 7,7 millones de euros
En una operación policial sin precedentes, la Autoridad Judicial de Pamplona ha desarticulado un esquema de tráfico de criptomonedas que movió un total de 7,7 millones de euros. Dos personas fueron detenidas en el marco de la investigación, acusadas de estar involucradas en la trama delictiva. La redada policial se llevó a cabo en diferentes puntos de la ciudad, donde se encontraron evidencias clave que permitieron desentrañar la compleja red de operaciones ilícitas. La operación es considerada una de las más importantes en la lucha contra el crimen financiero en España.
La Policía Nacional desmantela una estafa de criptomonedas en Pamplona que afectó a más de 250 inversores
La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer en Pamplona como presuntos autores de un delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal, tras desmantelar un entramado basado en la compraventa de criptomonedas.
Según las investigaciones, el presunto fraude habría afectado a más de 250 inversores que habían confiado su dinero a los detenidos para invertirlo en monedas virtuales, con un importe agregado de unos 7,7 millones de euros.
Los investigadores no descartan que el presunto fraude pueda afectar a un número mucho mayor de personas que todavía no han denunciado.
La investigación
La detención ha sido fruto de una investigación que se inició al recibir la denuncia de varios afectados por un posible fraude en inversiones en criptomonedas.
Los demandantes habían confiado su dinero a varias personas para invertirlo en monedas virtuales, pero al querer retirar su dinero, o les daban excusas para no devolver el importe invertido o hacían caso omiso al requerimiento.
Al elevarse el número de denuncias por este hecho, se abrió una investigación, en la que se conoció que gran parte de los fondos recaudados no eran destinados a inversión en criptomonedas, sino a atender gastos ordinarios y financiar la empresa de los investigados.
Técnicas de investigación
En la investigación se han combinado técnicas de investigación policial tradicional, como el registro llevado a cabo en el domicilio de los dos detenidos donde se ha incautado diversa documentación digital relacionada con la investigación.
También se han usado innovadoras herramientas de inteligencia financiera relacionadas con las actividades de inversión de criptoactivos.
Estas últimas les ha permitido reconstruir el camino que ha seguido el dinero de algunos de los denunciantes, a fin de comprobar si los fondos han sido invertidos o no en criptomonedas.
La combinación de ambas ha dado como resultado la detención de los dos presuntos autores por delito de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal.
La investigación continúa
La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona continúa abierta y los investigadores siguen recabando y analizando gran cantidad de datos y recibiendo nuevos testimonios.
Se calcula que en septiembre de 2024 el fondo tenía más de 250 inversores con un importe agregado de unos 7,7 millones de euros.
La Policía Nacional sigue trabajando para desentrañar toda la trama y dar con los responsables de este presunto fraude.
Deja una respuesta