Cataluña en shock: casi 80 personas detenidas y decenas de investigados en una operación masiva contra estafas bancarias coordinada por el Estado
Blanqueo de capitales
Hacienda establece multas de hasta 150.000 euros para infracciones en ingresos o pagos superiores a estas cantidades
Descubren el tesoro de un mafioso en Nápoles, con un valioso botín de 9 millones de euros en efectivo, joyería y relojes de alta calidad
En Málaga, la Policía desarticula una red de blanqueo de dinero del narcotráfico que se enriquecía vendiendo permisos de VTC y vehículos de lujo
Desarticulada una trama que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de licencias VTC
Diecisiete detenidos en Madrid en el desmantelamiento de una banda traficante de cocaína
Borja Villacís denunció por revelaciones en su causa por narcotráfico a un agente que le dijo "yo soy el más ilegal de los ilegales"
La UE impone a los clubes de fútbol la lucha contra la blanqueo de dinero y la corrupción
Tendencia extremista: La ultraderecha mantiene su atractivo electoral en Alemania, según encuestas para las elecciones europeas
No hay un límite específico para ingresar dinero en un cajero sin levantar sospechas de Hacienda Es importante destacar que no hay una cantidad espec