Desarticulada una trama que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de licencias VTC
En un operativo sin precedentes, las autoridades españolas han desarticulado una compleja trama que blanqueaba dinero procedente del narcotráfico a través de licencias VTC (Vehículos de Transporte con Conductor). Esta operación, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Audiencia Nacional, ha permitido desmontar una estructura criminal que había logrado infiltrarse en el sector del transporte, utilizando licencias VTC como mecanismo para lavar dinero procedente de actividades ilícitas. La investigación, que se ha desarrollado durante varios meses, ha permitido detener a varios miembros de la organización y incautar importantes cantidades de dinero y bienes.
Desarticulada red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Málaga
La Policía Nacional ha logrado desarticular una compleja red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en la provincia de Málaga, que operaba a través de la compraventa de licencias vehículos de transporte con conductor (VTC).
Diecisiete detenidos en Málaga y Ceuta
En el marco de la operación, los investigadores han detenido a diecisiete personas, dieciséis en la provincia de Málaga y una en Ceuta, por su presunta responsabilidad en los hechos.
La red delictiva
La red, constituida por once empresas, estaba liderada por un ciudadano originario de Sri Lanka y transmitió veintiséis licencias VTC y una decena de coches, en operaciones fraudulentas por valor de 1.400.000 euros.
Además, se han practicado dos registros en Marbella (Málaga) y un tercero en Málaga capital, y se han intervenido tres vehículos de alta gama y una motocicleta, por valor de 150.000 euros, más de 21.000 euros en efectivo, y una ingente cantidad de documentación y efectos informáticos de interés para la investigación.
Investigación y desarticulación
La investigación ha culminado recientemente después de constatarse la existencia de una red criminal que llevaba a cabo actividades de blanqueo de capitales, relacionadas a su vez con miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico, fundamentalmente en la Costa del Sol, y en menor medida en el Campo de Gibraltar y la ciudad autónoma de Ceuta.
En una primera fase operativa, se practicaron las entradas y registros en tres inmuebles, dos de ellos en Marbella, concretamente en un domicilio particular y un domicilio social, y otro en una gestoría situada en Málaga capital, y fue detenido el cabecilla de la organización.
En una segunda fase, se ha detenido a diecisiete personas, el grueso de ellas en la provincia de Málaga, y una persona en Ceuta.
Modus operandi
Los investigadores han concluido que las licencias VTC eran vendidas a personas vinculadas con el tráfico de drogas, las cuales disponían de grandes cantidades de dinero en efectivo y así posibilitaban la canalización de estos fondos mediante operativas sospechosas de blanqueo.
Dichas operaciones se concretaron en la transmisión de 26 licencias y diez vehículos valorados en 1,4 millones de euros, un dinero de procedencia ilícita o de origen desconocido.
Medidas cautelares
Los agentes han solicitado a la autoridad judicial competente, como medida cautelar, la prohibición de disponer, por parte de los investigados, de cinco inmuebles, 27 licencias VTC y otros tantos vehículos, por valor de 3.460.000 euros.
Deja una respuesta