EE.UU. solicita la extradición de un exfuncionario de la Defensa detenido en Ibiza por un fraude fiscal de 130 millones de dólares

EE.UU. solicita la extradición de un exfuncionario de la Defensa detenido en Ibiza por un fraude fiscal de 130 millones de dólares

En un escándalo financiero que ha generado gran impacto en la comunidad internacional, EE.UU. ha solicitado la extradición de un exfuncionario de la Defensa que se encuentra detenido en la isla de Ibiza, España. El individuo en cuestión se enfrenta a acusaciones de fraude fiscal por un monto aproximado de 130 millones de dólares, una suma astronómica que ha generado gran alarma en los círculos financieros y políticos. La solicitud de extradición ha sido presentada por las autoridades estadounidenses, que buscan llevar a juicio al exfuncionario por sus presuntos delitos financieros.

EEUU persigue a exfuncionario de la Defensa detenido en Ibiza por un fraude fiscal de millones de dólares

Las autoridades estadounidenses han pedido la extradición de un excontratista de 72 años y su esposa francesa de 58 años, detenidos en España tras una operación conjunta entre la Guardia Civil y la DEA (Administración de Control de Drogas estadounidense) el 3 de julio en Ibiza.

Acusados de 30 cargos de evasión fiscal y otros delitos

El matrimonio está acusado de 30 cargos de evasión fiscal y otros delitos en relación con ingresos por 350 millones de dólares procedentes de contratos públicos. El Juzgado Central de Instrucción número 3 decretó prisión provisional sin fianza para el hombre y ha rechazado levantar la medida.

La acusación formulada en el Tribunal de Distrito de Columbia describe una trama que habría durado años y en la que el matrimonio habría contado con otros colaboradores. Se cree que habrían ocultado los beneficios de Mina Corp & Red Star Enterprises, sociedad de la que el varón fue propietario al 50% entre 2003 y 2020 y que recibió más de 7.000 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa de EE.UU.

Contratos de suministro de combustible a las tropas estadounidenses en Afganistán y Oriente Medio

Los contratos eran para el suministro de combustible a los aviones de las tropas estadounidenses en Afganistán y Oriente Medio, dentro de actividades militares tras el 11-S. La acusación mantiene que el empresario habría ocultado ingresos en cuentas bancarias extranjeras mantenidas en secreto, utilizando documentación ficticia y atribuyendo parte de la propiedad empresarial a su esposa, que como ciudadana francesa no residente no tenía obligaciones fiscales con EE.UU.

Después habrían fingido, mediante documentos falsos, que ella le regalaba el dinero para gastos personales. El Departamento de Justicia norteamericano indicó que hasta 2015 el hombre no pagó ningún impuesto sobre las decenas de millones de dólares que supuestamente ganaba cada año con Mina & Red Star.

Presuntamente, fondos transferidos a entidades financieras opacas en paraísos fiscales

Presuntamente, los fondos fueron transferidos a entidades financieras opacas en países como Suiza, Bahamas, Singapur y los Emiratos Árabes. Al parecer, contaría con cuentas a nombre de entidades no estadounidenses creadas en paraísos fiscales, pero la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia apunta que controló en todo momento el dinero en las cuentas y que de hecho lo utilizó para financiar negocios en todo el mundo.

Además, con las cantidades defraudadas, supuestamente habría comprado un chalet en una zona de esquí en Austria, una casa en España, un adosado en Londres y varios yates, adquiridos mediante testaferros.

Justicia española rechaza dejarlo en libertad

Tras su detención, el Juzgado Central de Instrucción número 3 decretó prisión comunicada y sin fianza para el detenido a los efectos de ejecutar la extradición solicitada por EE.UU. Su abogado en España impugnó esa decisión pidiendo su puesta en libertad. Alternativamente planteaba que se le impusiera una fianza y presentaciones periódicas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso rechazando su excarcelamiento. Los magistrados apelan a la gravedad de los delitos, al hecho de que el proceso penal en EE.UU. esté muy avanzado y a que fuera necesario emitir una orden internacional de búsqueda. Además, subrayan que el empresario acapara un importante patrimonio y carece de arraigo en España, donde solo tiene una residencia ocasional, puramente vacacional.