La justicia detiene a más de 40 personas relacionadas con una organización de estafadores que lucraron con más de 2,2 millones de euros

La justicia detiene a más de 40 personas relacionadas con una organización de estafadores que lucraron con más de 2,2 millones de euros

En un operativo sin precedentes, la justicia española ha llevado a cabo una serie de detenciones masivas en todo el país, logrando capturar a más de 40 personas relacionadas con una organización criminal que se dedicaba a estafar a ciudadanos inocentes. Según las investigaciones, esta red de delincuentes habría lucrado con más de 2,2 millones de euros, obtenidos mediante fraudes y timos a través de diferentes medios, incluyendo llamadas telefónicas y correos electrónicos fraudulentos. La operación, que ha sido calificada como exitosa por las autoridades, ha permitido desarticular la organización y sentar un precedente en la lucha contra la delincuencia económica.

Detenidas 40 personas en operación contra organización de estafadores que lucraron con millones de euros

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que se hacía pasar por empleados de entidades financieras para obtener las claves de la banca digital de clientes y sustraerles cantidades que oscilaban entre 200 y 90.000 euros en cada operación.

La operación SMS BANK desarticula una red de estafadores que engañó a más de 100 víctimas

En el marco de la operación, 40 personas de entre 22 y 29 años han sido arrestadas, la mayoría de ellas en el Campo de Gibraltar (Cádiz). Los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y estafa.

Además, se está investigando a dos personas jurídicas que presuntamente eran utilizadas como empresas pantalla para operaciones de lavado de dinero.

Métodos de estafa utilizados

Los detenidos utilizaban métodos como el spoofing y el smishing, que contemplaban el envío masivo de mensajes SMS para alertar falsamente a las víctimas sobre supuestas brechas de seguridad en sus cuentas.

Posteriormente, los estafadores contactaban por teléfono con las víctimas haciéndose pasar por empleados bancarios, obteniendo así las credenciales necesarias para acceder a las cuentas y desviar fondos a través de la banca digital.

Sofisticada operativa de la organización

La organización empleaba una sofisticada operativa con estrictas medidas de seguridad en sus dispositivos, incluyendo servicios avanzados en la nube, creación de páginas web fraudulentas y uso de servidores en otros países y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar su ubicación real.

Blanqueo de capitales con criptomonedas

Los investigadores han identificado 43 cuentas bancarias utilizadas por la red criminal para desviar el dinero estafado. Parte de estos fondos eran convertidos en criptomonedas para dificultar su rastreo.

La organización tenía además conexiones con cuentas en países como Alemania, Bélgica, Lituania, Países Bajos y Reino Unido.

Bienes intervenidos

Durante los registros realizados en el Campo de Gibraltar, los agentes constataron el elevado nivel de vida de los principales sospechosos.

Se han intervenido, entre otros efectos, un vehículo de alta gama valorado en más de 70.000 euros, 54.000 euros en efectivo y una moto acuática.

También han sido intervenidos 18 dispositivos informáticos de última generación, varias decenas de tarjetas SIM vinculadas a las estafas, cuatro relojes de lujo y diversos objetos y armas utilizados con fines delictivos.

La Autoridad Judicial ha decretado el embargo preventivo de los bienes de todos los implicados.

La operación continua abierta

La operación, que continúa abierta, ha sido desarrollada durante los últimos dos años por unidades especializadas de la Guardia Civil de Almería, bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 5 de esta ciudad.