La UE impone a los clubes de fútbol la lucha contra la blanqueo de dinero y la corrupción
En un esfuerzo por garantizar la transparencia financiera y la integridad deportiva, la Unión Europea (UE) ha decidido tomar medidas para combatir la corrupción y el blanqueo de dinero en el fútbol profesional. A partir de ahora, los clubes de fútbol deberán implementar medidas efectivas para prevenir y detectar actividades ilícitas, como la financiación ilícita y la manipulación de resultados. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para proteger la integridad del deporte y promover la buena gobernanza en el fútbol europeo.
La UE impone medidas contra el blanqueo de dinero en el fútbol: nuevos requisitos para clubes y agentes
Los Veintisiete han dado su aval definitivo a las nuevas medidas para reforzar el conjunto de herramientas de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones, y que pone en el punto de mira a los clubes y agentes de fútbol.
Las nuevas normas, que otorgan un carácter más estricto a la ley, brindarán acceso a información sobre beneficiarios reales y otorgarán más poderes a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender cualquier operación que consideren sospechosa.
Estas unidades compartirán información entre sí y con las autoridades competentes, y cooperarán con la recientemente creada Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA), que tendrá sede en Frankfurt (Alemania), y que contará con poderes de supervisión directos e indirectos sobre las entidades obligadas de alto riesgo en el sector financiero.
El reglamento amplía también la lista de entidades obligadas a informar de estos movimientos sospechosos a sectores como los clubes y agentes de fútbol, criptoactivos, o artículos de lujo como joyas, relojes, coches, aviones, yates u obras de arte.
El fútbol, un sector de alto riesgo
La nueva norma fija requisitos de diligencia debida más estrictos, regula la titularidad real y fija un límite de 10.000 euros para los pagos en efectivo, entre otras cosas.
Los colegisladores ya reconocieron en su acuerdo que el sector del fútbol profesional representa un riesgo elevado pero, dado que está sujeto a grandes variaciones, quedará en manos de cada Estado miembro eliminarlos de la lista si se considera que representan un riesgo bajo.
Este grado de riesgo de blanqueo de capitales se medirá en base a factores como comportamientos pasados, o a características como el tamaño y volumen de negocio de cada club o agente, según explicaron fuentes comunitarias.
Además, las normas para el sector del fútbol profesional se aplicarían tras un período de transición más largo, que se iniciará 5 años después de la entrada en vigor de la directiva, es decir, a partir de 2029, frente a los 3 años de las demás entidades obligadas.
Por otro lado, la legislación contiene disposiciones de vigilancia reforzada respecto de las personas ultrarricas, aquellas con un patrimonio total valorado en al menos 50.000.000 euros, excluida su residencia principal.
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