En un caso que ha generado gran controversia en el ámbito empresarial y político, un juez ha decidido investigar a un empresario que realizó una donación de 100.000 euros a la fundación Alvise. La razón detrás de esta investigación es que el mencionado empresario habría ejercido como asesor fiscal sin poseer la correspondiente titulación, lo que viola la ley y las normas establecidas en este campo. Esta situación ha generado dudas sobre la transparencia y la legalidad de la donación, y es por eso que el juez ha decidido profundizar en el caso para determinar si hubo algún tipo de irregularidad.
Juez investiga a empresario por donación de 100.000 euros a eurodiputado sin titulación
Un juzgado madrileño ha admitido una denuncia colectiva contra Álvaro Romillo, cabecilla de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, por intrusismo profesional y estafa piramidal.
Según la denuncia, Romillo prestó servicios de asesoría financiera sin titulación, lo que viola la ley. Además, se le acusa de haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, lo que ha generado una investigación adicional.
Denuncia colectiva contra Álvaro Romillo
La denuncia, presentada por el bufete Aránguez Abogados, señala que varios de los afectados han recibido exigencias de regularización tributaria por parte de Hacienda. El juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha acordado abrir diligencias y dirigirse a la Fiscalía para que se pronuncie.
Romillo se ha dedicado a publicar vídeos en su perfil de TikTok (@criptospain), donde se presenta como experto en materia fiscal y tributaria, lo que ha generado confianza en los usuarios de la plataforma. Sin embargo, no tiene titulación para prestar servicios de asesoría financiera.
Investigación de la Audiencia Nacional
Además de esta denuncia, la Audiencia Nacional ya investiga a Romillo por estafa, tras las denuncias presentadas por la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.
El juez José Lis Calama ha apreciado con meridiana claridad hechos que pueden ser constitutivos de un delito de estafa. La instrucción requerirá previsiblemente comisiones rogatorias internacionales y se espera que la cifra de afectados supere los 27.000.
Álvaro Romillo y Alvise Pérez
Romillo presentó una autodenuncia en la que admitía haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez para publicitar su plataforma. La Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha ampliado su denuncia inicial para solicitar que el juzgado se inhibiera en favor del Tribunal Supremo por la condición de aforado de Alvise Pérez.
Romillo se anunciaba como experto en elusión fiscal y logró convencer a cerca de 30.000 personas para que accedieran a su club privado de inversión, que ofrecía altísimos rendimientos. Sin embargo, la inversión era una estafa piramidal que ha generado pérdidas millonarias para los afectados.
El bufete Aránguez Abogados ha declarado que la decisión del juzgado madrileño ayuda enormemente al procedimiento de recuperación de capital de los afectados.
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