La Policía realiza registros en varias viviendas de Madrid en una investigación por blanqueo de dinero proveniente de Venezuela.

La Policía ha llevado a cabo registros en varias viviendas de Madrid como parte de una investigación por blanqueo de dinero que se sospecha proviene de Venezuela. Estas acciones forman parte de un operativo destinado a desmantelar posibles redes de lavado de dinero que estarían operando en la capital española. La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para combatir este tipo de actividades ilícitas que afectan la integridad del sistema financiero y la transparencia en las transacciones económicas. Se espera que los resultados de estas investigaciones arrojen luz sobre posibles conexiones internacionales y ayuden a prevenir futuros delitos financieros en el país.

Policía registra viviendas de lujo en Madrid en investigación por blanqueo de dinero

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha llevado a cabo registros en una vivienda de la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón y en un domicilio en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid. Este operativo se enmarca en una investigación autorizada por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, la cual se centra en el lavado de fondos procedentes de Venezuela.

Operativo policial en Madrid por lavado de fondos de Venezuela

Fuentes policiales han confirmado que existe un operativo en curso en respuesta a una solicitud judicial del Juzgado Central de Instrucción número 6. Según lo adelantado por El Confidencial, la investigación está relacionada con José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. Cabe destacar que Rincón Bravo ya estaba siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 3, a cargo de la magistrada María Tardón.

Investigación en Madrid por blanqueo de dinero vinculado a Venezuela

En febrero de 2020, Rincón Bravo acordó devolver la administración de una finca en La Losilla de Villarejo de Salvanés (Madrid) perteneciente al hijo de un exdirectivo de PDVSA, quien se encuentra detenido en Estados Unidos en el marco de un presunto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios.

Detienen a un hombre en Venezuela por prostituir a 70 mujeres de entre 15 y 22 años

En una noticia relacionada, las autoridades venezolanas han detenido a un individuo por presuntamente estar involucrado en la prostitución de 70 mujeres, todas ellas jóvenes entre 15 y 22 años de edad.