El 'Esquema Ponzi' en el fútbol: cómo funcionaba la estafa de Madeira Invest Club, el 'chiringuito' que donó 100.000 euros a Alvise Pérez

El 'Esquema Ponzi' en el fútbol: cómo funcionaba la estafa de Madeira Invest Club, el 'chiringuito' que donó 100.000 euros a Alvise Pérez

En un escándalo que sacude el mundo del fútbol, se ha descubierto que Madeira Invest Club, una sociedad que se presentaba como una entidad de inversión en deportes, era en realidad un 'Esquema Ponzi', una estafa piramidal que engañó a numerous víctimas. La entidad, que donó 100.000 euros al jugador de fútbol Alvise Pérez, prometía a sus inversores rentabilidades astronómicas a cambio de su dinero, pero en realidad utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores. A continuación, se revela cómo funcionaba esta estafa y cómo logró engañar a tantas personas.

La estafa de Madeira Invest Club: un 'esquema Ponzi' que donó euros a Alvise Pérez y engañó a cientos de inversores

Luis 'Alvise' Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, se vio beneficiado con una donación de 100.000 euros en metálico semanas antes de las elecciones europeas, pero detrás de esta donación se esconde una estafa orquestada por el empresario Álvaro Romillo.

Romillo creó un club de inversiones, el Madeira Invest Club, que funcionaba bajo un esquema conocido como esquema Ponzi, un engaño tan antiguo que recibe su nombre de un estafador estadounidense de la década de 1920.

El esquema Ponzi detrás de Madeira Invest Club

El esquema Ponzi se basa en una promesa de alta rentabilidad para los inversores que se suman a un negocio. En este caso, el Madeira Invest Club prometía a sus miembros acceso a multitud de inversiones con rentabilidades muy altas, a las que llamaban obras.

Estas obras comprendían desde adquisición de viviendas antiguas para su reforma y posterior reventa, hasta vehículos de lujo, alquiler y servicios de charter de embarcaciones, colecciones de arte, colecciones de botellas de whisky, colecciones de relojes, y más.

Los primeros inversores obtenían unos supuestos intereses, pero estos no salían de la rentabilidad de la inversión, sino del dinero de los nuevos inversores. Según la lógica del sistema Ponzi, cuando los inversores depositan una cantidad de dinero, los intereses que se les retribuyen no son por la rentabilidad del negocio en el que creen que están invirtiendo.

Al contrario, los intereses se pagan con el dinero de los nuevos inversores, de forma que la estafa necesita continuamente que haya reinversiones o, en su defecto, captar a nuevas víctimas. De lo contrario, el entramado se desmonta.

Las inversiones fraudulentas

Una de las inversiones que se ofrecían era el concesionario de vehículos de lujo PKW Italien S.L, que poseía al entramado del club. Sin embargo, según relata una de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional, los propietarios del concesionario lo han vaciado, han cerrado el local y han despedido sin justificación a todos los empleados.

Se desconoce el paradero de los vehículos de lujo que habitualmente se encontraban ahí, pertenecientes a marcas como Porsche, Ferrari o Bentley.

Las cajas fuertes de Sentinel BQ

Paralelamente a la creación del Madeira Invest Club, los denunciados pusieron en marcha un proyecto llamado Sentinel BQ; una empresa de cajas fuertes domiciliada en direcciones falsas a la que acudían los inversores para dejar su dinero.

La empresa se dedicaba a la custodia de oro, dinero en efectivo y criptomonedas con el objetivo de facilitar la elusión fiscal derivada de su tenencia. Los inversores depositaban su capital a través de préstamos, dado que esto no se considera un incremento patrimonial y no es preciso tributarlo.

Desde agosto de este año, según señala una de las denuncias, no se puede acceder a estas cajas fuertes. Han quedado bloqueadas cantidades posiblemente millonarias pertenecientes a las víctimas, señala el escrito, se sospecha que los denunciados pueden haber procedido a su vaciado.

Actualmente, dos asociaciones han presentado denuncias contra la sociedad de Álvaro Romillo, cada una en representación de cientos de afectados por la presunta estafa del Madeira Invest Club. El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ya estudia la presunta macroestafa.