En un operativo sin precedentes, las autoridades han logrado detener a 30 personas que formaban parte de una organización criminal que había estafado a más de un millón de euros a víctimas de 18 países. La investigación reveló que el grupo utilizaba el método fraudulento conocido como 'Man in the middle', que consiste en interceptar comunicaciones electrónicas y hacerse pasar por una parte legítima para obtener información confidencial y acceder a cuentas bancarias. Esta importantísima operación policial ha permitido desarticular una de las redes de estafa más grandes y complejas de los últimos años, protegiendo así a cientos de personas de caer en este tipo de fraude.
La Guardia Civil desarticula una organización criminal que estafó más de un millón de euros a más de 100 víctimas en 18 países
La Guardia Civil ha detenido a 30 personas en diversas localidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo, acusadas de estafar más de un millón de euros a más de 100 víctimas en 18 países.
La operación Osgiliath
La operación, desarrollada desde Alicante, ha identificado a 40 personas más como presuntos autores, la mayoría residentes en España, y también en Croacia, Hungría, Inglaterra, Marruecos, Nigeria, Pakistán y Rumanía.
La estafa
La organización criminal utilizó el método conocido como Man in the middle, en el que se cuelan en conversaciones entre dos o más dispositivos, normalmente un proveedor y sus clientes, y suplantan la identidad del proveedor para modificar la información y lograr que la víctima realice transferencias a una cuenta del delincuente.
Webs falsas
Los autores también crearon páginas web falsas ofreciendo productos a precios competitivos, pero que no poseían. Solicitaban a los interesados copias de documentos de identidad, que luego utilizaban para contratar productos financieros y usurpar identidades.
Falsas ofertas de empleo
Otra forma de obtener datos personales fue mediante falsas ofertas de empleo, en las que se solicitaban documentos y datos personales para dar de alta el contrato, pero que en realidad se utilizaban para llevar a cabo la actividad criminal.
Transferencias de dinero
La organización contaba con una red de mulas a las que abonaban comisiones que iban desde los 50 hasta los 1.500 euros. Luego, transferían el dinero a cuentas de la República de Malta y la República de Lituania.
Investigación y detenciones
La investigación se inició en mayo del pasado año tras recibir la denuncia de una empresa de construcción estafada por más de 10.000 euros. La operación se desarrolló en dos fases, la primera en diciembre de 2023, en la que se detuvo a cinco personas, y la segunda en marzo de 2024, en la que se detuvo a otras 25 personas.
Consecuencias
En total, han sido detenidas 30 personas, 19 hombres y 11 mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y los 56 años, a los que se les imputan los delitos de estafa tecnológica, usurpación de identidad, falsificación de documentos, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Recuperación de dinero
Los agentes han intervenido 153 cuentas bancarias y han logrado recuperar 114.366 euros procedentes de las estafas cometidas por el grupo.
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