Detenidas 25 personas por presunto fraude de más de 4 millones de euros a la Seguridad Social a través de prestaciones por desempleo: La reciente noticia sobre la detención de un grupo de individuos acusados de llevar a cabo un fraude millonario a la Seguridad Social ha generado gran conmoción en la opinión pública. Las autoridades informaron que estas 25 personas son sospechosas de haber defraudado más de 4 millones de euros mediante el engaño en las prestaciones por desempleo. Este hecho, de confirmarse, representaría un grave atentado contra la integridad del sistema de seguridad social, afectando directamente a aquellos ciudadanos honestos que legítimamente requieren de estos beneficios. Las investigaciones continúan en curso para esclarecer los detalles de este presunto delito financiero que ha puesto en alerta a las autoridades competentes.
Desarticulada red que defraudó más de 4 millones a la Seguridad Social
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 25 personas desarticulando una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los arrestos se han llevado a cabo en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.
La investigación arrancó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. En concreto, el análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo.
Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones.
En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas.
La fase de explotación de esta investigación se desarrolló la pasada semana con la realización de 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid y la detención de los 25 integrantes de la red. Estos fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
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